Los antecedentes que comenzaron a ser investigados hace seis meses dieron cuenta que Mauricio Troncoso Valenzuela lideraba una banda de doce personas que se dedicaba a exportar desde Curicó fruta hacia el Perú. Para estos efectos Troncoso había creado dos empresas una para el parking de la mercadería y otra para su traslado al país vecino.
Gracias al trabajo de inteligencia encabezado por el Fiscal Miguel Ángel Orellana de la Unidad de Causas de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Maule y la labor operativa de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Curicó se pudo establecer que un total de doce personas formaban parte de esta asociación que en definitiva se dedicaba a incorporar facturas falsas a la contabilidad de su empresa con el objeto de aumentar el crédito fiscal del impuestos IVA y de esta forma enterar en arcas fiscales impuestos al valor agregado inferiores a los reales. Y por otro lado, realizaban además operaciones de exportación de fruta por montos declarados superiores a los reales y solicitando posteriormente de manera fraudulenta el reembolso del IVA exportador, obteniendo de esta forma una devolución muy superior a la real.
“La facturación en Perú no llegaba a un solo contribuyente en el extranjero ni a un solo receptor de la fruta. En definitiva era vendida de manera segmentada, en algo similar a una especie de vega o mercado a distintos proveedores. El dinero era en efectivo y traído por mano hasta Chile por lo tanto no existe ninguna correlación entre las facturas de exportación que si tienen un destinatario y pagada en dólares y la recuperación del dinero que en definitiva se realizaba en ventas al menor en distintas vegas del sector de Tacna. Por lo tanto podemos concluir que esas facturas son total y absolutamente falsas desde un punto de vista ideológico”, afirmó el Fiscal Miguel Ángel Orellana.
Un total de once personas fueron formalizadas por delitos tributarios y asociación ilícita y en contra de ocho de ellas la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por ser considerados un peligro para la sociedad.
Tras un intenso debate en donde los ocho abogados de los imputados intentaron desacreditar los antecedentes de la investigación, el Tribunal, acogiendo la tesis de la fiscalía en torno a la falsificación de facturas, dispuso prisión preventiva para Mauricio Troncoso Valenzuela, sindicado como el cabecilla de toda la operación y también en contra de Ana Navarro Mira, contadora que maneja los negocios de esta asociación.
El Fiscal Regional del Maule Mauricio Richards Hormazábal junto con valorar el trabajo coordinado con la PDI manifestó que “ha sido un trabajo arduo y es posible – dijo – avanzar en investigaciones de mejor calidad como ésta vinculada a los delitos económicos, ya que cuesta mucho reunir antecedentes y perseguirlos y para ello necesitamos fortalecer nuestra institución y contar con recursos que y así realizar investigaciones de esta naturaleza”.
El resto de los imputados que fueron detenidos en Santiago, Rancagua y Curicó quedaron sujetos a medidas cautelares como el arresto domiciliario total y parcial y se fijo como plazo de la investigación tres meses.
Dentro de los próximos días y por los mismo ilícitos será formalizado el imputado número 12 que fue detenido en Arica y que está siendo trasladado por Gendarmería hasta Curicó.
